최근 FBI가 암호화폐 시장에서의 가격 조작을 수사하기 위해
비밀리에 이더리움 기반의 토큰을 만들었다고 해요.
그 이름은 바로 ‘NexFundAI’.
이 과정에서 여러 ‘협력 증인’의
도움을 받았다고 하네요. 🕵️♂️
수사의 배경
이번 수사의 배경에는
특정 암호화폐 자산의 가격을
부당하게 부풀리려는
시도가 있었어요.
미국 증권거래위원회(SEC)는
세 명의 ‘시장 조성자’와
아홉 명의 개인을
이러한 불법 행위로
기소했죠.
주요 혐의
법무부는 18명의 개인과
단체를 ‘광범위한 사기 및
조작’ 혐의로 기소했어요.
이들은 토큰에 대한
허위 주장을 하거나
‘세탁 거래’를 통해
활발한 거래 시장을
조성하려 했다는
의혹을 받고 있어요.
FBI의 전략
FBI는 NexFundAI라는
이더리움 기반 토큰을 통해
이들의 행동을 모니터링했어요.
그 결과, ZMQuant, CLS Global,
MyTrade라는 세 곳의
시장 조성자가
세탁 거래에 관여했음을
밝혀냈죠.
이들은 FBI가 만든
토큰임을 전혀
알지 못했어요. 😲
수사의 결과
이번 수사를 통해
4개의 암호화폐 회사와
4명의 시장 조성자들이
기소되었습니다.
FBI는 이번 사건을 통해
전통적인 금융 범죄의
새로운 변형을
발견했다고 밝혔어요.
NexFundAI의 내부
특히 MyTrade MM과
연관된 Liu Zhou는
NexFundAI의 홍보자들에게
“우리 회사는 경쟁사보다
우월하다”며
“펌프 앤 덤프를
통제하고 내부 거래를
쉽게 할 수 있다”고
주장했다고 해요.
수사의 결말
FBI의 한 대변인은
코인의 거래 활동이
제한적이었다고
밝혔지만,
자세한 정보는
공유하지 않았어요.
이번 수사로 법무부는
2,500만 달러의
부당이득을 확보했고,
이를 투자자들에게
돌려줄 예정입니다. 💰
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